武汉云克隆科技股份有限公司

        2015年12月22日09时30分，公司董事应到9人，实到9人，在公司会议室召开了公司第二届董事会第一次会议。此次会议由李华渊先生召集并主持。按照公司法及公司章程的规定，经全体董事审议并表决，通过以下决议：
        一、公司第二届董事会选举李华渊先生担任董事长。
        二、在董事会内设立审计委员会、战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，每个委员会委员均为3名，每届任期与董事会一致，期满连选可以连任。具体如下：
        1、审计委员会委员：赵亮、叶雄勋、李华渊，召集人为赵亮；
        2、战略投资委员会委员：李华渊、何峰容、万任远，召集人为李华渊；
        3、提名委员会委员：万任远、叶雄勋、李华渊，召集人为万任远；
        4、薪酬与考核委员会委员：叶雄勋、赵亮、李华渊，召集人为叶雄勋。
        三、任命何峰容为公司董事会秘书。
        四、聘任何峰容为公司总经理，任期3年。
        五、根据总经理的提名，聘任章秀波为副总经理，方玲为财务总监，汪景为总工程师。